新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告  原标题:新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏…

原标题:新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

  原标题:新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会分别于2019年2月28日、3月7日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-014)、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知(增加临时提案后)》(公告编号:2019-018)。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,为切实广大投资者的权益,方便公司股东行使表决权,现将2019年第二次临时股东大会的相关事项提示如下:

  2、股东大会召集人:公司董事会。2019年1月18日,公司第六届董事会第一次会议(临时)审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订公司〈章程〉的议案》;2019年2月27日,公司第六届董事会第二次会议(临时)审议通过了《关于补选公司非董事的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》;2019年3月6日,公司董事会提名委员会对燕润投资提名非职工代表监事候选人宋美璇女士的任职资格进行审查后认为符合任职条件。

  3、会议召开的、合规性:本次股东大会的召开符律法规及公司《章程》的。

  (1)现场会议召开日期和时间:2019年3月18日(星期一)12:00。

  (2)网络投票时间:2019年3月17日一2019年3月18日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月18日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月17日15:00至2019年3月18日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

  (1)截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。除根据相关规则的、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外,全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决,并可以书面委托代理人出席现场会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);

  (3)公司现任董事、监事及高级管理人员和公司第六届董事会补选非董事候选人;

  二、会议审议事项(一)审议《关于增加公司经营范围暨修订公司〈章程〉的议案》

  具体内容详见公司2019年1月19日在指定信息披露《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网()发布的《第六届董事会第一次会议(临时)决议公告》(公告编号:2019-002),修订后的公司《章程》全文详见2019年3月14日的巨潮资讯网()。该事项为特别决议,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  当选董事的任期自本次股东大会选举产生之日起,结束日期与第六届董事会相同。

  本次选举采取累积投票的方式选举3名非董事,股东拥有的表决权总数=股份拥有的表决权股份数x3,即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名非董事候选人,也可以按照任意组合投给不同的非董事候选人,但总数不能超过股东拥有的表决权总数。

  非董事候选人简历详见公司2019年2月28日在指定信息披露《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网()发布的《第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-011)。

  当选监事的任期自本次股东大会选举产生之日起,结束日期与第六届监事会相同。

  非职工代表监事候选人简历详见公司2019年3月7日在指定信息披露《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网()发布的《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2019-017)。

  根据公司《章程》的,如持有公司3%或合计持有公司3%以上股份的股东推荐其他人作为公司董事候选人、董事候选人、监事候选人的,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会,同时将被推荐人简历及相关资料提交公司证券投资部。公司董事会将对候选人资格进行核查,对于符合任职资格条件的候选人,公司将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容,并提交股东大会选举。

  (1)法人股东由代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续。

  (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

  (3)异地股东可采取或传真方式登记,或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东可以将所拥有的选举票数在3位非董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  1、投票时间:2019年3月18日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00(时间,以下相同)。

  2、除根据相关规则的、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外,其他股东均可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月17日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年3月18日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2016年修订)》的办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下对下列议案投票。如未做出明确投票的,受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。

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